BEVERWIJK / LANDSMEER – Twee mannen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van ruim 20 miljoen euro. Het gaat om een 31-jarige man uit Beverwijk en een 54-jarige man uit Landsmeer.
De aanhoudingen vonden plaats op 3 juni, maar zijn nu pas bekendgemaakt omdat de verdachten enige tijd in beperkingen hebben gezeten. De 31-jarige verdachte wordt naast witwassen ook verdacht van valsheid in geschrifte. In het onderzoek is beslag gelegd op onder meer vastgoed en een luxe voertuig vanwege een vermoeden van crimineel verkregen vermogen.
Volgens het Openbaar Ministerie bestond het vermoedelijke witwassen uit het vervoeren van grote contante geldbedragen over de grens en het storten van geld op bankrekeningen van een Duits bedrijf. Met behulp van valse facturen zou vervolgens een geldstroom zijn opgezet naar bankrekeningen van voornamelijk Chinese bedrijven. Op die manier zou de herkomst van het geld zijn verhuld.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Integraal Financieel Team (IFi), een gezamenlijk opsporingsteam van de FIOD en de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie. Op 15 juni verlengde de rechtbank Amsterdam de voorlopige hechtenis van één van de verdachten. Het onderzoek naar de geldstromen en de mogelijke betrokkenheid van anderen loopt nog.
U kunt ons voortaan ook volgens via Whatsapp! https://whatsapp.112nederland.nl
