In een krachtige video over verantwoordelijkheid en zijn beslissing om op te treden tegen fraude in blauwe staten, onthulde Trump Administration Treasury Secretary Scott Bessent hoe hij een harde aanpak van fraude in Minnesota gebruikt als “springplank” om fraude in andere staten aan te pakken, waarbij hij in het algemeen blauwe staat fraudeurs zoals de Somaliërs migranten fraudeurs in Minnesota aanpakt.
Als achtergrond, onder de vele aspecten van het schandaal met betrekking tot Somaliërs migrantenfraude in Minnesota die de meeste publieke verontwaardiging trokken, was de ontdekking dat veel van het gestolen geld van staats- en federale belastingbetalers door de fraudeurs naar het buitenland werd gestuurd, voornamelijk terug naar Somalië. Dit was de basis voor de aangekondigde harde aanpak van minister Bessent.
Als eerste stap kondigde hij aan dat het ministerie van Financiën onvermoeibaar zou werken aan het verkrijgen en waarborgen van “verantwoordelijkheid”, en zei: “Vanochtend heb ik gesproken met verschillende financiële instellingen en duidelijk gemaakt dat we meer moeten doen om ons land te beschermen tegen verspilling, fraude en misbruik. De tijd is gekomen voor verantwoording. President Trump wil verantwoording. Ik wil verantwoording. Het Amerikaanse volk wil verantwoording, en zij zullen verantwoording krijgen.”
Vervolgens merkte hij op dat zijn departement zich richtte op Minnesota met als doel vervolgens ook andere blauwe staat fraudeurs aan te pakken. Hij zei: “Daarom kondig ik verschillende initiatieven aan die het ministerie van Financiën neemt om fraude hier in Minnesota aan te pakken, en de protocollen van Minnesota zullen dienen als een beginpunt en een lanceerplatform voor onderzoeken in andere staten.”
Vervolgens legde de minister van Financiën in meer detail uit welke acties worden ondernomen om de fraudeurs aan te pakken, en zei: “Ten eerste hebben we het geld gevolgd en de geldservicebedrijven geïdentificeerd die mogelijk belastinggeld naar het buitenland hebben overgemaakt. Ons team bij FINCEN heeft zojuist formele kennisgevingen verstrekt aan deze bedrijven dat ze onder onderzoek staan. Deze bedrijven hadden de verplichting om te voldoen aan de anti-witwaswetten, en ze zullen verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele misdaden die ze hebben gepleegd.”
Daar bovenop merkte hij op dat bepaalde provincies die het meest bekend staan om fraude, en de bedrijven binnen die provincies, zeer nauwlettend zullen worden gevolgd terwijl het ministerie van Financiën zich verdiept in het illegale gedrag. Hij zei: “FINCEN heeft ook een geografische targeting order uitgevaardigd voor Hennepin en Ramsey Counties die banken en geldtransmitters verplicht om aanvullende informatie te verstrekken over fondsen die buiten de Verenigde Staten worden overgemaakt. Dit zal een vergrootglas leggen op deze bedrijven, vervolgingen bevorderen en helpen bij het terughalen van internationaal witgewassen geld. Fraudeurs in Minnesota hebben minstens 300 miljoen gestolen dat bedoeld was voor kinderen in nood, en we moeten voorkomen dat fraude van deze omvang in de toekomst plaatsvindt.”
Vervolgens kondigde hij aan dat de IRS ook onderzoekers achter de blauwe staat fraudeurs aanstuurt, en zei: “Dienovereenkomstig heeft FinCEN vandaag een waarschuwing uitgegeven aan financiële instellingen die hen zal helpen