Een nieuwe video gaat viraal op sociale media, waarin agenten van het Department of Homeland Security Somaliërs bedrijven in Minnesota doorzoeken en “bergen bewijsmateriaal” vinden. De agenten, gehuld in maskers en kogelvrije vesten, worden gezien terwijl ze grote dozen vol dossiers en ander bewijsmateriaal dragen dat aantoont dat deze bedrijven zich bezighielden met activiteiten om belastingbetalers geld afhandig te maken dat bedoeld was voor specifieke programma’s in de staat.
Federale onderzoekers zijn nu bezig met het onderzoeken van een complex en diep verbonden web van fraude om te bepalen hoe dit kon gebeuren en hoeveel geld er verloren is gegaan in het proces. Het Witte Huis heeft onlangs een persbericht gepubliceerd waarin staat dat negen federale instanties nu werken aan verschillende aspecten van een wijdverbreid fraudeprobleem dat verschillende programma’s in Minnesota bestrijkt. Deze programma’s omvatten voedselhulp tijdens de pandemie, gezondheidszorg, huisvesting en zelfs werkloosheidsuitkeringen.
Het epicentrum van het federale onderzoek naar de fraude is het Ministerie van Justitie. Het DOJ verklaarde dat het verschillende actieve strafrechtelijke onderzoeken uitvoert die verband houden met programma’s in Minnesota, waaronder Feeding Our Future, Housing Stabilization Services en verschillende zorgprogramma’s die verbonden zijn met Medicaid. Volgens het persbericht heeft het DOJ al 100 verdachten aangeklaagd voor fraudegerelateerde misdrijven, duizenden dagvaardingen uitgevaardigd, een groot aantal huiszoekingsbevelen uitgevoerd en duizenden getuigenverklaringen afgenomen in het kader van deze zaken.
Volgens KATV ondersteunt de FBI die vervolgingen door teams van forensische accountants en data-analisten naar Minnesota te sturen. De FBI richt zich voornamelijk op zorgverleners en thuiszorgverleners die ervan worden beschuldigd te factureren voor diensten die niet zijn verleend. Ze onderzoeken ook mogelijke banden met financiële misdaadnetwerken.
DHS heeft ook gemeld dat honderden onderzoekers nu ter plaatse in Minnesota zijn, locaties bezoeken en huis-aan-huis inspecties uitvoeren op locaties waarvan wordt vermoed dat er fraude is gepleegd. De instantie zei dat ze tijdens hun bezoeken in de steden St. Paul en Minneapolis meer dan 1.300 mogelijke frauduleuze bevindingen hebben gevonden. Ze onderzoeken ook enkele gevallen om te kijken naar vluchtelingenstatus en mogelijke denaturalisatie.
Een andere instantie die zich bij de inspanning heeft aangesloten om deze enorme fraudeknoop te ontwarren, is het Ministerie van Volksgezondheid en Human Services, dat zich richt op de geldstroom. Het persbericht van het Witte Huis zegt dat HHS bepaalde kinderopvangbetalingen heeft bevroren, bonnen of foto’s vereist als bewijs voor claims, en zelfs onderzoeken is gestart naar het Minnesota Head Start-programma wegens vermeend misbruik van fondsen. Medicaid-terugbetalingsregels die jarenlang niet zijn gebruikt, worden nu eindelijk gehandhaafd.
Het is een lastige taak om een definitief totaalbedrag vast te stellen van hoeveel geld er is gestolen. Federale aanklagers schatten momenteel dat het totaal rond de $9 miljard ligt. Echter, functionarissen hebben voorzichtig opgemerkt dat dit bedrag niet definitief is en nog niet volledig is gecontroleerd of beoordeeld. Met andere woorden, het totaal kan lager of veel, veel hoger zijn.
Afbeelding: schermafbeelding uit ingebedde video
Dus, laten we samen opstaan tegen deze grootschalige fraude en ervoor zorgen dat de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen. Laten we ons niet laten