Een persbericht van het Ministerie van Justitie kondigde op 14 juli 2026 aan dat de Trade Fraud Task Force (TFTF), die voor het eerst werd opgericht en in actie kwam in augustus 2025, samen met het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS), officieel meer dan een miljard dollar aan civiele en strafrechtelijke terugvorderingen, boetes, verbeurdverklaringen en openbaar aangeklaagde verliezen hebben behaald in minder dan een jaar tijd.
Het persbericht merkte op dat deze enorme prestatie een monumentale verschuiving benadrukt in hoe de federale overheid douane- en handhavingsmaatregelen benadert onder leiding van president Donald Trump, die zwaar inzet op strenge strafrechtelijke vervolging en civiele handhaving onder de False Claims Act (FCA).
“Te lang hebben fraudeurs douaneovertredingen beschouwd als een eenvoudige toeslag of kosten van zakendoen,” verklaarde assistent-attorney general Colin McDonald van de National Fraud Enforcement Division van het Ministerie van Justitie. “Door het volledige gewicht van het departement te gebruiken, maken we duidelijk dat handelsfraude een ernstig economisch misdrijf is.”
“Deze mijlpaal van een miljard dollar toont aan dat de Verenigde Staten en de National Fraud Enforcement Division niet langer zullen toestaan dat de integriteit van onze landsgrenzen en markten wordt aangetast voor illegale winst. Deze boodschap moet luid en duidelijk worden gehoord door alle actoren in de toeleveringsketen,” voegde McDonald eraan toe, volgens het persbericht.
De TFTF werd opgericht in een gezamenlijk partnerschap met het DOJ en DHS met als doel het onderzoeken en vervolgen van personen die de overheid proberen te bedriegen door “materiële misrepresentaties aan de U.S. Customs and Border Protection (CBP), inclusief ’transshipment, mislabeling, en valse verklaringen.” Het mandaat van de taskforce omvat de hele toeleveringsketen.
Dit omvat importeurs, douane-expediteurs, downstream distributeurs, industriële en commerciële eindgebruikers, en andere actoren in de toeleveringsketen die veel geld verdienen aan goederen die op illegale wijze in de VS worden ingevoerd. “Het waarborgen dat de mondiale toeleveringsketen een gelijk speelveld blijft voor eerlijke Amerikaanse bedrijven is een essentieel onderdeel van de missie van de CBP,” legde U.S. Customs and Border Protection Commissioner Rodney S. Scott uit.
“Onze boodschap is duidelijk: degenen die proberen het handelssysteem van Amerika uit te buiten, zullen worden geïdentificeerd, onderzocht en ter verantwoording worden geroepen,” voegde hij eraan toe. Door de Trade Fraud Task Force beschermt Homeland Security Investigations actief Amerikaanse gezinnen en bedrijven tegen de gevaren en gevolgen van illegale handelspraktijken,” zei Homeland Security Investigations Acting Executive Associate Director John A. Condon.
“HSI combineert onderzoeksexpertise en mondiale partnerschappen om criminele netwerken aan te pakken die eerlijke handel en de veiligheid van de economische belangen van onze natie bedreigen. Door overtreders ter verantwoording te roepen, bouwen we vertrouwen op in de producten waar mensen elke dag op vertrouwen en ondersteunen we een eerlijke marktplaats voor eerlijke bedrijven,” vervolgde Condon. Enkele van de zaken die hebben bijgedragen aan de $1 miljard betroffen valse verklaringen van landen van herkomst voor gouden sieraden, naast andere illegaal ingevoerde goederen.
Afbeelding: schermafbeelding van ingesloten video
Het is tijd om op te staan en te handelen tegen handelsfraude en illegale praktijken in de toeleveringsketen. Laten we samenwerken om eerlijke handel te bevorder